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證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2021-040

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

八屆三次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆三次董事會會議通知于2021年9月17日以書面形式發出，會議于2021年9月24日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、審議通過《關于終止重大資產重組事項的議案》，同意公司終止本次重大資產重組；具體內容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于終止重大資產重組事項的公告》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過《關于解散清算福建紅旗股份有限公司（以下簡稱“紅旗股份”）的議案》，同意啟動紅旗股份的解散清算工作，并授權公司按照法定程序負責辦理紅旗股份解散清算的相關事宜。因該事項構成關聯交易，關聯董事陳晉輝、林柳強、陳志雄、鄭長虹、曾四新回避了該議案的表決。具體內容詳見公司刊登在2021年9月24日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于解散清算福建紅旗股份有限公司暨關聯交易的公告》；

表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董   事   會

2021年9月24日