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2019年4月23日，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆十二次董事會在公司四樓會議室舉行。會議由董事長曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席會議。

會上，全體董事對議案進行審議、表決，通過了：公司2018年度總經(jīng)理工作報告；公司2018年度董事會工作報告、公司2018年度財務(wù)決算報告及2019年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2018年年度報告及其摘要、公司2019年第一季度報告全文及正文、公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于會計政策和會計估計變更的議案、關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及報酬事項的議案、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司獨立董事2018年度述職報告、公司2018年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于公司內(nèi)控審計報告的議案、董事會審計委員會2018年度履職報告、公司2018年度社會責(zé)任報告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案（獨立董事盧永華、周宇、楊一川回避此項議案的表決）、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于制訂三年（2018～2020）分紅回報規(guī)劃的議案及關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案共21項議案。

隨后，公司監(jiān)事會主席鐘志剛先生主持召開了七屆九次監(jiān)事會，全體監(jiān)事出席會議，經(jīng)逐項審議表決，通過了2018年度總經(jīng)理工作報告、2018年度監(jiān)事會工作報告等15項議案。

根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會定于2019年5月23日召開公司2018年年度股東大會，擬對以下12項須股東大會批準生效的議案進行審議：公司2018年度董事會工作報告、公司2018年度監(jiān)事會工作報告、公司2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2018年年度報告及其摘要、關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及報酬事項的議案、公司獨立董事2018年度述職報告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于制訂三年（2018～2020）分紅回報規(guī)劃的議案。　　

（黨建人事部陳莊園、投資與證券管理部黃嘉琦共同供稿）